Органы управления и контроля

Структура органов управления и контроля

В Обществе созданы органы управления и контроля, обеспечивающие эффективность процессов корпоративного управления:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор;
• Правление;
• Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, обеспечивающим участие акционеров в управлении и распределении прибыли АО «ФГК». Акционеры АО «ФГК», являясь собственниками Общества, осуществляют права, связанные с участием в управлении Общества, путем принятия решений на общем собрании акционеров. Компетенция, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» определяются уставом Общества.

Совет директоров обеспечивает общее руководство деятельностью Общества и действует на основе норм, определенных законодательством Российской Федерации, уставом АО «ФГК». Действующий состав совета директоров АО «ФГК» был избран решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2016 года в количестве 9 человек:

• Мальцев Сергей Валентинович, председатель совета директоров АО «ФГК», старший вице-президент ОАО «РЖД»
• Старков Андрей Краснославович, заместитель председателя совета директоров АО «ФГК», вице-президент ОАО «РЖД»
• Варгунин Владимир Николаевич, начальник Департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД»
• Давыдов Алексей Юрьевич, начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
• Люльчев Константин Михайлович, заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
• Нарышкин Сергей Юрьевич, независимый директор АО «ФГК», советник генерального директора АО «Северсталь Менеджмент»
• Пивовар Петр Ефимович, независимый директор АО «ФГК»
• Тайчер Алексей Роменович, генеральный директор АО «ФГК»
• Тонких Андрей Викторович, начальник Департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД»

В целях повышения уровня корпоративного управления в Обществе и эффективного выполнения советом директоров своих функций созданы консультативно-совещательные органы при совете директоров АО «ФГК» – Комитет по стратегическому планированию при совете директоров АО «ФГК», Комитет по аудиту при совете директоров АО «ФГК» и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете директоров АО «ФГК».

Комитет по стратегическому планированию при совете директоров АО «ФГК» функционирует в целях повышения советом директоров Общества эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, вырабатывает рекомендации совету директоров Общества по определению стратегических целей деятельности Общества, участвует в разработке стратегии Общества и контролирует ее реализацию.

Действующий состав Комитета по стратегическому планированию при совете директоров АО «ФГК» был избран решением совета директоров Общества от 27 июля 2016 года в количестве 7 человек:

• Еремеев Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «ФГК»
• Давыдов Алексей Юрьевич, член совета директоров АО «ФГК», начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
• Куст Сергей Анатольевич, первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
• Максимушкин Владимир Александрович, первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
• Нарышкин Сергей Юрьевич, независимый директор АО «ФГК», советник генерального директора АО «Северсталь Менеджмент»
• Тонких Андрей Викторович, член совета директоров АО «ФГК», начальник Департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД»
• Тугаринов Сергей Львович, первый заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД»

Комитет по аудиту при совете директоров АО «ФГК» функционирует в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Действующий состав Комитета по аудиту при совете директоров АО «ФГК» был избран решением совета директоров Общества от 27 июля 2016 года в количестве 6 человек:

• Ананьев Александр Сергеевич, заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» - начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с ДЗО
• Винников Алексей Николаевич, директор по экономике – начальник Департамента экономики Московского представительства АО «ФГК»
• Дерин Андрей Геннадьевич, заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами  ОАО «РЖД»
• Люльчев Константин Михайлович, член совета директоров АО «ФГК», заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
• Милохин Сергей Владимирович, начальник Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
• Пивовар Петр Ефимович, независимый директор АО «ФГК»

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете директоров АО «ФГК» обеспечивает развитие системы корпоративного управления в Обществе, регулирует взаимоотношения между акционерами, советом директоров и исполнительными органами Общества, осуществляет эффективное кадровое планирование, формирует эффективную и прозрачную практику вознаграждения в Обществе.

Действующий состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете директоров АО «ФГК» был избран решением совета директоров Общества от 27 июля 2016 года в количестве 6 человек:

• Абдуллаева Раджана Григорьевна, корпоративный секретарь АО «ФГК», и.о. начальника Департамента организационного строительства и корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК»
• Вышегородцева Елена Юрьевна, начальник отдела затрат на оплату труда Департамента экономики ОАО «РЖД»
• Левина Людмила Анатольевна, начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
• Мелентьев Андрей Борисович, заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
• Пивовар Петр Ефимович, независимый директор АО «ФГК»
• Саратов Сергей Юрьевич, начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»

Генеральный директор, председатель правления (единоличный исполнительный орган) и правление (коллегиальный исполнительный орган) осуществляют руководство текущей деятельностью и подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

Правление состоит из генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера АО «ФГК» и начальника Правового департамента Общества. Количественный и персональный состав правления АО «ФГК» утвержден решениями совета директоров АО «ФГК» (10 человек):

• Тайчер Алексей Роменович, председатель правления, генеральный директор АО «ФГК»
• Арабова Наталья Владимировна, заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «ФГК»
• Айрапетян Александр Иванович, заместитель генерального директора АО «ФГК»
• Воронович Виктор Казимирович, первый заместитель генерального директора АО «ФГК»
• Донькин Александр Владимирович, заместитель генерального директора по коммерции и производству АО «ФГК»  
• Капенов Азамат Абаевич, заместитель генерального директора АО «ФГК» по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств
• Порядин Сергей Иванович, заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер АО «ФГК»
• Проскура Наталья Валентиновна, главный бухгалтер АО «ФГК»
• Теплов Андрей Сергеевич, начальник Правового департамента Московского представительства АО «ФГК»
• Шиповская Наталья Ивановна, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ФГК»  

Генеральным директором АО «ФГК» является Алексей Роменович Тайчер (избран решением совета директоров Общества от 9 декабря 2015 года).

В целях организационного и информационного обеспечение работы общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества и комитетов при совете директоров Общества, а также координации взаимодействия между акционерами, членами совета директоров и исполнительными органами АО «ФГК» в Обществе введена должность корпоративного секретаря Общества.

Решением совета директоров АО «ФГК» 27 июля 2016 года корпоративным секретарем АО «ФГК» избрана Абдуллаева Раджана Григорьевна – и.о. начальника Департамента организационного строительства и корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК». 

Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган внутреннего контроля, осуществляющий регулярный надзор за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ФГК». Ревизионная комиссия действует на основании устава АО «ФГК» и проводит проверку деятельности Общества на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам Общества. Количественный состав ревизионной комиссии АО «ФГК» – 3 человека. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и избирается общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО «ФГК» от 30 июня 2016 года ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

• Давыдов Сергей Владимирович, заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
• Чаморцева Елена Ивановна, заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
• Юдина Елена Васильевна, начальник отдела Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»

Управление внутреннего аудита в Обществе создано в целях содействие совету директоров и исполнительным органам АО «ФГК» в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также корпоративного управления.

Общество привлекает авторитетных и независимых внешних аудиторов для проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Внешние аудиторы обеспечивают соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета, соответствие хозяйственных и финансовых операций законодательству Российской Федерации, полноты и достоверности отражения показателей деятельности в финансовой отчетности АО «ФГК», а также в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Решением годового общего собрания акционеров АО «ФГК» от 30 июня 2016 года аудитором АО «ФГК» по РСБУ и МСФО утверждено общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

• Основные принципы корпоративного управления АО «ФГК»